兰州佛慈制药股份有限公司（证券代码：002644）2026年第一次临时鼓舞会于2026年4月9日14:30在甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号公司办公楼五楼会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长单小东先生主握，袭取现场投票与网罗投票相王人集的口头进行。
本次会议出席鼓舞及鼓舞代表共198东谈主，代表股份总和316，087，576股，占公司有表决权总股份的61.8982%。其中现场出席鼓舞及鼓舞代表1东谈主，代表股份314，713，676股，占比61.6292%；网罗投票鼓舞197东谈主，天博体育app下载代表股份1，373，900股，占比0.2690%。公司董事、高等处置东谈主员列席会议，斗鱼app甘肃金城讼师事务所讼师对会议进行见证并出具法律观念书。
会议审议通过了《对于为参股子公司提供担保的议案》，具体表决情况如下：
议案称呼欢跃股份数（股）欢跃率（%）反对股份数（股）反对率（%）弃权股份数（股）弃权率（%）
对于为参股子公司提供担保的议案315，406，82699.7846498，8500.1578181，9000.0575
中小鼓舞表决情况为：欢跃693，150股，占中小鼓舞有用表决权股份总和的50.4513%；反对498，850股，占比36.3090%；弃权181，900股，占比13.2397%。
甘肃金城讼师事务所出具的法律观念书觉得斗鱼app，本次鼓舞会的召集、召开法式，召集东谈主及出席东谈主员阅历，表决法式及恶果均合适筹谋法律法律诠释注解和《公司端正》限定，有打算正当有用。
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